一天银行流水一百万,银行打电话过来,会不会被抓
发布网友
发布时间：2022-04-25 09:48
共3个回答
热心网友
时间：2022-05-26 23:39
如果突然多起来的大额流水，可能会暂时冻结账户，留待银行风控审查，如果查明有违法行为，银行会报警，银行本身没有抓捕资格，让司法机关处理。如果自己做了多年生意，跟银行业务往来比较久，相互比较熟悉，银行也知道你是从事合法生意，就没事。
扩展资料
银行大额流水并不违法，但是会被调查
个人账户的金额，一般银行是不会查询钱款的具体来源的。但有以下几种情况，是会被银行监管查询的：
1、根据《反洗钱法》，到银行存取款的单笔金额超过5万元，10天内存取金额超过100万元，该账户将可能被银行监控，并经当地的人民银行、市*等部门调查确认是否有洗钱嫌疑。
2、客户资金账户原因不明地频繁出现低于但接近大额现金交易报告限额的现金收付。
3、客户短期内将资金分散存入、集中转出或集中存入、分散转出资金账户。
4、客户长期不使用的银行卡账户，其资金账户却突然发生大量的资金收付。
反洗钱监督管理
第九条*有关金融监督管理机构应当参与制定反洗钱监管的金融机构在其监管下，提出要求金融机构在其监督下建立健全反洗钱内部控制制度的规定，法律和*规定的其他反洗钱工作。
第十条*反洗钱行政主管部门应当建立一个反洗钱信息中心，负责接收和分析报告的可疑交易，并将分析结果报告给*反洗钱行政主管部门按照有关规定，*反洗钱行政主管部门规定的其他职责。
第十一条*反洗钱行政主管部门可获得必要的信息从*有关部门和机构的目的是执行反洗钱资金监控的职责，应当由*有关部门和机构。*反洗钱行政主管部门应当定期向*有关部门、机构报告反洗钱工作情况。
热心网友
时间：2022-05-26 23:39
至少会暂时冻结账户，留待银行风控审查
如果查明有违法行为
银行会报警
银行本身没有抓捕资格
热心网友
时间：2022-05-26 23:40
我一天三四百万流水，银行都没有打电话过来!我去打一个月银行流水单打了32张A4纸，只要合法都没有事情!
